Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Выбывший член Совета директоров:1. Кворум для принятия решений имеется.
По первому вопросу повестки дня: «1.Об определении цены размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки».
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: «2.Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Электрогаз», принятым 11.01.2024 (Протокол от 15.01.2024 № 2), об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, цена размещения акций подлежит определению Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций.
Рыночная стоимость одной акции Общества определена Советом директоров на основании отчета об оценке № А-39712/23 от 20.10.2023 (ООО «КГ Лаир» ОГРН 1047841006157) и экспертного заключения № 1187/Э/2023 от 03.11.2023 (СРО Ассоциация оценщиков «СПО» ОГРН 1077800027535) и составляет 1 (одна) копейка.
В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения одной дополнительной акции Общества подлежит установлению не ниже номинальной стоимости, составляющей 1 (один) рубль.
Определить цену размещения одной дополнительной акции Общества, размещаемой посредством закрытой подписки:
- лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 1 (один) рубль;
- участнику закрытой подписки – 1 (один) рубль.»
По второму вопросу повестки дня: «Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (ДСУР) дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2024.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2024 № 6.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких ценных бумаг:
2.5.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.5.2. государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32483-Е;
2.5.3. дата государственной регистрации выпуска: 24.11.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Карабанов
3.2. Дата 01.02.2024г.